Инсайдерская информация Банка России. Инсайдерская информация по нефти


Инсайдерская информация на Форекс

инсайдерская информацияГерои многих книг и фильмов, которые рассказывают о бирже, добились большого успеха благодаря закрытым от народа и общественности, дорогостоящим сведениям. Они знали, что в самое ближайшее время на фирме должно произойти некое событие, из-за которого акции должны возрасти или упасть в цене.

Обычно такую дорогостоящую информацию можно назвать инсайдерской. Соответственно, такая дорогая информация может быть доступна лишь узкому кругу лиц. А вероятность успеха в трейдинге, соответственно, может быть намного ниже, если вы не являетесь членом этого круга. На валютном рынке Форекс такой информации гораздо меньше. Объяснить это можно тем, что ежедневный объем различных торгов составляет более 3 триллионов долларов. Такой рынок «раскачать» непросто. Хотя некоторым это удавалось, правда чаще всего не специально.

Примером может послужить президент Джордж Буш младший, который в начале этого века неосторожным высказыванием случайно поспособствовал упасть стоимости доллара против евро. А в 2005 году террористы, которые организовали взрывы в метро Лондона, поспособствовали достаточно большому снижению стоимости британского фунта. Те биржевые игроки, которые знали об этих событиях заранее, могли очень хорошо на этом заработать. Но вряд ли мы с вами когда-нибудь узнаем об этом правду.

В любом случае, использование инсайдерской информации для обогащения на биржах приследуется по закону. Совершенные сделки, если будет доказано применение таких знаний, будут отменены, а спекулянты наказаны. Другое дело, что доказать подобный сговор крайне сложно.

fortrader.org

Инсайдерская информация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Инсайдерская информация

Cтраница 1

Инсайдерская информация - внутренняя информация: информация о корпорации, которая имеется у директоров и служащих, но не опубликованная для общего пользования; торговля акциями на базе такой информации запрещена.  [1]

Инсайдерской информацией называют такую информацию, которая оказывается полученной заинтересованным в ней лицом до момента ее официального опубликования ( озвучивания) в СМИ и, как правило, вопреки существующему запрету на ее открытое распространение в обществе до определенного момента. Название инсайд происходит от английского inside - внутри и характеризует тот факт, что данная информация до сих пор была информацией для внутреннего пользования лицами определенного обозначенного круга.  [2]

Использующие инсайдерскую информацию отличаются от предыдущей группы тем, что помимо всего прочего, они располагают, во-первых, секретной ( внутренней или инсайдерской) информацией о предприятии-эмитенте, а во-вторых, имеют в своем распоряжении грамотно составленные прогнозы на будущее, касающиеся всех ( или некоторых) факторов, влияющих на вторичный рынок акций.  [3]

Последнее время тема использования инсайдерской информации в бизнесе окрашивается в новые цвета: в дополнение к экономическому аспекту ее использования возникает этический. И более того, использование инсайда все активнее выводится за пределы легитимности, поскольку может наносить серьезный экономический ущерб первоначальным владельцам информации, а также всем связанным с ними экономическими интересами сторонам.  [5]

Опытный, крупный, владеющий инсайдерской информацией спекулянт просто благодаря своему статусу автоматически включается в механизм выигрыша. Мелкий, неопытный инвестор, начиная торговать, по определению, априори, включается в механизм проигрыша.  [6]

Было бы нереалистичным предполагать, что инсайдерская информация не просачивается на рынок вовсе. Таким образом, если какие-то люди обладают непубличным знанием о прибылях компании, ее новых продуктах, предложениях о ее покупке и т.п., они будут агрессивно покупать опционы или повышать спрос на них, что вызовет рост подразумеваемой волатильности. Поэтому, в некоторых случаях, быстро увеличивающаяся подразумеваемая волатилъность, может быть сигналом о том, что некоторые трейдеры знают будущее - по крайней мере, в том смысле, что какая-то корпоративная новость вот-вот появится.  [7]

В результате эти лица, получившие инсайдерскую информацию, имеют возможность еще до ее официального объявления произвести действия, направленные на получение сверхприбылей.  [9]

Ниже приведен пример реакции рынка на инсайдерскую информацию.  [11]

Со времени возникновения профессии аудитора существует запрет использования инсайдерской информации для принятия личных финансовых решений.  [12]

На телевидении те же самые проблемы: ведущий источник инсайдерской информации на канале Си-эн-би - си, Дэн Дорффман ( Dan Dorffman), ушел из эфира из-за обвинений, что вводил зрителей в заблуждение.  [13]

Тем не менее, большую часть времени торговля идет без инсайдерской информации. И каждый опционный трейдер - маркет-мэйкеры и публика-одинаково вынуждены строить догадки о волатильности при покупке или продаже опционов. Как вы можете предположить, большинство трейдеров не имеют никакого представления о том, какова будет волатильность в течение жизни опциона. Они просто платят цену, которая кажется им разумной, возможно основываясь на исторической волатильности. Следовательно, сегодняшняя подразумеваемая волатилъность, не имеет никакого сходства с действительно проявившейся за период жизни опциона, статистической волатилъностью.  [14]

Вот почему я говорю, что график крестики-нолики также пригоден для успешной торговли, как и инсайдерская информация.  [15]

Страницы:      1    2    3

www.ngpedia.ru

Инсайдерская информация Банка России | Банк России

Инсайдерская информация Банка России о допуске эмиссионных ценных бумаг кредитных организаций с 24.05.2018 публикуется в подразделе «Решения Банка России в отношении финансовых инструментов»

  • 23.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 23.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 22.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 22.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 22.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 22.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 21.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 20.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 17.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 16.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 16.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 13.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 10.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 09.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 08.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 07.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 06.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 06.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 03.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 03.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 03.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 03.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 01.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 01.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 01.08.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 31.07.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 30.07.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 30.07.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 30.07.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 27.07.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 27.07.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 27.07.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок
  • 26.07.2018Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

www.cbr.ru

Где брать инсайдерскую информацию? | Методы Ганна, VSA, объемы на рынке Форекс

Получайте новые статьи и уровни прямо себе на почту. Заполните форму, и нажмите "Получать статьи"

 

ГДЕ  ВЗЯТЬ  ИНСАЙДЕРСКУЮ  ИНФОРМАЦИЮ?

 

        Для начала надо разобраться, что это такое – инсайдерская информация. Не буду обращаться к научным определениям, там сильно много заумных слов, объясню простым языком. Это информация, естественно в финансово-экономической сфере, при помощи которой можно влиять на состояние фондового, товарного, финансового и других рынков. Поэтому, во всех развитых странах, распространение и использование инсайдерской информации запрещено и преследуется по закону. Прошу не принимать название этой статьи за призыв к противозаконным действиям. Есть вполне легальный и законный способ – это еженедельная публикация правительственной комиссии США  отчетов по открытым позициям трейдеров, или как их еще называют отчеты СОТ.

     Подаются эти отчеты трейдерами в комиссию каждый вторник, затем они подсчитываются, обрабатываются и становятся доступны в ночь с пятницы на субботу. Конечно же, эти отчеты не содержат рекомендаций покупать или продавать, но анализируя цифры, содержащиеся в этих отчетах, можно понять, что делают самые крупные игроки и делать то же самое. Кто-то скажет, что это уже запоздалая информация, подается во вторник, а выходит в субботу. На первый взгляд – верно, но… Дело в том, что крупные игроки не торгуют внутри дня, их позиции остаются открытыми месяцами. А порой и годами. Свежий пример: последнее падение евро от 1.3710 началось шесть недель назад, даже если мы опоздали с входом на две недели, то на сегодняшний день профит составит примерно 460 пунктов, это только одним ордером, но ведь на протяжении этого падения есть много моментов, где можно долиться.

     Итак, разберем, кто же является участником этих отчетов, и стоит ли присматриваться к их действиям. Участники отчетов делятся на подотчетных (должны обязательно отчитываться) и неподотчетных. Неподотчетные трейдеры не обязаны отчитываться, они и не отчитываются, количество их позиций рассчитывается по остаточному принципу: от общего количества открытых позиций отнимается количество отчитавшихся, остаток и есть неподотчетные, а попросту – толпа. Эту категорию можно пристально не рассматривать, чаще всего она на неправильной стороне рынка, но иногда она вносит какие-то значимые штрихи в общую картину. Подотчетные трейдеры делятся на две группы. Одна группа – это крупные спекулянты или некоммерческие трейдеры. Целью этой группы является получение прибыли от спекуляции, т.е. купить дешево - продать дорого. От мелких трейдеров они отличаются большей осведомленностью, подготовленностью, оснащенностью и, конечно же, НАМНОГО большими финансовыми возможностями.

     Ну и наконец, самая серьезная группа – коммерческие трейдеры. Это самая осведомленная группа на рынке, они больше всех знают рынок, потому что они его делают, они оперируют на рынке, поэтому их и называют – операторы рынка. Они участники реального рынка товаров и ценностей, это крупнейшие мировые корпорации производителей и продавцов реальных материальных ценностей, это крупнейшие мировые банки. На биржу они выходят не для того чтобы получить прибыль, а для того чтобы застраховаться от неожиданных изменений цен на настоящие товары, сырье и валюту. Отсюда еще одно их имя – хеджеры.

     Вот все участники отчетов СОТ. Более полно и лаконично все они описаны в книгах Ларри Вильямса и Стива Бриза, а я хочу лишь показать пару коротких примеров, которые демонстрируют возможности этих отчетов.

Где взять инсайдерскую информацию

Где взять инсайдерскую информацию

Рис.1

     Немного пояснений к рис.1: первая колонка – дата, вторая колонка – длинные позиции хеджеров, третья – процентное отношение длинных позиций хеджеров ко всем длинным позициям, четвертая – процентное отношение коротких позиций хеджеров ко всем коротким позициям, пятая – короткие позиции хеджеров, шестая – открытый интерес (общее число открытых позиций). Красными стрелками я обозначил, когда цена шла вниз, зелеными – вверх, красный пунктир – произошел разворот цены.

     Обратите внимание, как возрастает  процент длинных позиций по мере приближения к развороту, даже в момент перехода на новый контракт цифры мало изменились, что редко бывает. В продолжение этой таблицы (к сожалению, не вместилась на скриншот) количественное значение длинных и коротких позиций поменялось местами. А вот на рис.2 ситуация с начала текущего года.

Где взять инсайдерскую информацию

Где взять инсайдерскую информацию

Рис.2

     С приближением к развороту, который произошел в конце января, короткие позиции возрастают, после разворота сокращаются, и на сегодняшний день имеем значительное превосходство (хотя и не экстремальное) длинных позиций в процентном выражении.

     Это только поверхностный обзор позиций хеджеров в двух коротких отрезках времени. А ведь есть еще и спекулянты, которые тоже играют немаловажную роль, и есть другие моменты, которые дополняют общую картину. Но об этом всем поговорим в дальнейшем.

                                                                                                                                  А. Ждан

Получайте новые статьи и уровни прямо себе на почту. Заполните форму, и нажмите "Получать статьи"

Так же на эту тему Вы можете почитать:

sergeystars.ru

Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

9 июля 2015 года

Банк России установил факт неоднократного манипулирования рынком обыкновенных акций ОАО «Мечел» на торгах ЗАО «ФБ ММВБ».

В ходе проверки Банк России установил, что 13.11.2013 и 28.02.2014 на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» произошло значительное снижение котировок обыкновенных акций ОАО «Мечел» в результате синхронного выставления крупных заявок на продажу акций. Так, 13.11.2013 несколькими участниками торгов в короткий промежуток времени было выставлено на продажу более 14,5 млн акций, 28.02.2014 — более 18,5 млн акций, что составило соответственно 59% и 43% от общего объема торгов акциями в указанные дни.

Нестандартные заявки на продажу акций инициировались 8 российскими профессиональными участниками, а также 10 иностранными брокерскими компаниями (инвестиционными фирмами, осуществляющими операции по поручению клиентов). Вместе с тем, в том числе в рамках международного взаимодействия, благодаря сведениям, предоставленным Комиссией по ценным бумагам Республики Кипр (Cyprus Securities and Exchange Commission), Банк России выявил, что все нестандартные заявки выставлялись в интересах одного лица — компании UFS Investments Ltd при участии иностранного брокера UFS CAPITAL LIMITED.

Одновременно с этим UFS Investments Ltd и UFS CAPITAL LIMITED также осуществлялись продажи депозитарных расписок на обыкновенные акции ОАО «Мечел» на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

UFS CAPITAL LIMITED в интересах UFS Investments Ltd совершались сделки по продаже акций на основании заявок, имеющих на момент их выставления наименьшую цену продажи акций, после чего в последующие торговые дни в интересах UFS Investments Ltd совершались противоположные сделки.

Кроме того установлено, что 14.11.2013 на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» UFS CAPITAL LIMITED совершены сделки с акциями, обязательства сторон по которым исполняются за счет и в интересах одного лица — UFS Investments Ltd.

В соответствии с пунктами 3 и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» действия, совершенные UFS Investments Ltd и UFS CAPITAL LIMITED, являются манипулированием рынком акций.

Манипулирование рынком акций стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения иностранным депозитарием (кастодианом) UFS CAPITAL LIMITED своих обязанностей по хранению акций, принадлежащих законному владельцу. UFS CAPITAL LIMITED распорядилось акциями по своему усмотрению, а именно в отсутствие необходимых распоряжений зачислило акции, принадлежащие законному владельцу, на счет депо UFS Investments Ltd, после чего акции были проданы на организованных торгах.

Манипулирование рынком акций осуществлялось при участии российского профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ИК «Арбат Финанс» (прежнее наименование — ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс»), которым создана запутанная схема учета прав на акции. Манипулирование рынком является грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также нарушением профессиональной этики участников финансового рынка. Кроме того, ООО «ИК «Арбат Финанс» оказывало противодействие в проведении проверки, а также представляло в Банк России противоречивую и вводящую в заблуждение информацию.

Единоличным исполнительным органом ООО «ИК «Арбат Финанс» в период с 25.09.2009 по 25.06.2015 являлась Железнова Елена Викторовна, которая также является единственным учредителем и управляющим директором UFS CAPITAL LIMITED, бенефициарным владельцем UFS Investments Ltd, UFS CAPITAL LIMITED и ООО «ИК «Арбат Финанс». Железнова Е.В. совершила действия, которые непосредственно способствовали манипулированию UFS CAPITAL LIMITED и UFS Investments Ltd рынком Акций, при этом Железнова Е.В. неоднократно не предоставляла информацию по запросу Банка России.

В связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также законодательства Российской Федерации о ценных бумагах Банк России принял решение аннулировать квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, выданный Железновой Е.В., аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ИК «Арбат Финанс».

Сведения о нарушениях UFS Investments Ltd и UFS CAPITAL LIMITED законодательства Российской Федерации и, возможно, законодательства Республики Кипр переданы Банком России в Комиссию по ценным бумагам Республики Кипр. Лицензии инвестиционной фирмы UFS CAPITAL LIMITED ранее были аннулированы Комиссией по ценным бумагам Республики Кипр.

Информация о действиях, являющихся манипулированием рынком акций и имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

www.cbr.ru

Сделки по нефти - Трейдинг и поведенческие финансы. Психология трейдинга. Market Sentiment.

Опубликовано Апр 28, 2014 DowJones в Energy, Futures, Сделки |

 

 

Сначала разберём наглую разводку медведей =)На часовом графике нарисовали разворотную фигуру : голова – плечи, для того, что бы на их стопах заработать денег. Тут всё по книге делали – шортили на пробой линии шеи и ставили стопы за правым плечом.

Наглый кукловодКукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.www.smart-lab.ru им продал, и цена полетела вниз.

 

Нефть (oil) 1H

график фьючерса на нефть, oil chart futures cme

 

На больших медвежьих свечках, когда возрастает объём, кукловодКукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.www.smart-lab.ru выходит и готовит паттерн уже на покупку, где я вместе с ним и залез в рынок.

Сигнал на покупку, это как обычно модель (или паттерн), где в рынок сажают как можно больше народу и уход в другую сторону. В данном случае, смысл этой модели заключался в пробое локальной линии (отмеченной красными стрелками) и накопление лонга в пилеФлэт: период времени, при котором цена торгуется в узком диапазоне. Это можно увидеть на возросших объёмах, там где у свечей длинные тени.

 

Нефть (oil) 1H

график фьючерса на нефть, oil chart futures cme

 

Второй вход в рынок, был после пробоя локальной трендовой линии (на графике ниже).

На паттернах (выделенных серым цветом), покупатель сажал быков и выкупал их стопы. Входил я потому, что вторая модель была образована после пробоя лок. трендовой линии, поэтому там было много покупателей, на их объёме цена и пошла наверх.

 

Нефть (oil) 1H

нефть (oil)

 

 

www.доу-джонс.рф

xn----gtbbi9acdzm.xn--p1ai

Нефть инсайд: горячие новости | ProFinance.Ru

- Цены на нефть на торгах в понедельник, большую часть дня показывая минорную динамику, неожиданно взлетели и обновили месячный максимум. Энергетическая информационная администрация — независимое агентство в составе Министерства энергетики США, понизила свой прогноз по объемам производства нефти в США для первых 5 месяцев года на 130 тыс. баррелей в день. Также картель ОПЕК сообщила, что готова начать переговоры с другими производителями с целью добиться «справедливых цен».

- Экспорт нефти Нигерией достиг 3-летнего максимума, согласно данным расписания отгрузок, статистику по которым ведет агентство Bloomberg. Морские перевозки 17 основных сортов нигерийской нефти увеличились до 2.2 млн. баррелей в день, а количество перевозок возросло до 72 (с октября). Достигнутый результат является максимумом с августа 2012 года. Bloomberg подчеркивает, что программа загрузки порта Пеннингтон еще не доступна для ведения статистики.

- Государство Оман не сможет поддерживать текущий рекордный объем производства нефти на уровне 1 млн. баррелей в день, пишет издание Oman Observer со ссылкой на заместителя министра нефти и газа Омана Салима Аль Ауфи. Себестоимость производства на уровне 12 долларов за баррель означает, что отрасль остается прибыльной при текущих ценах, но для поддержания текущего объема производства потребуются значительные инвестиции, добиться которых при столь низкой стоимости на рынке будет затруднительно.

- Осенний сезон технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов подсказывает, что запасы нефти в ближайшем будущем будут увеличиваться, говорят эксперты товарного рынка Barclays. По их мнению в связи с массовым сезонным закрытием НПЗ на техобслуживание в сентябре объем запасов должен увеличиваться на 2 млн. баррелей в день, а в октябре на 2.7 млн. баррелей в день. Сокращение объемов производства со стороны стран, не входящих в ОПЕК, могло бы замедлить рост запасов в этот период.

- Компания Лукойл меняет стратегию геологоразведки с целью снизить зарубежные риски. Компания собирается отказаться от рисковых проектов за рубежом, чтобы сосредоточиться на низкорисковых проектах. По словам вице-президента Леонида Федуна, Лукойл не планирует увеличивать объемы бурения, пока не закончится ценовая война между ОПЕК и США. Господин Федун ожидает, что добыча сланцевой нефти американскими компаниями сократится, а объем добычи нефти в США снизится на 1 млн. баррелей в день. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex

www.profinance.ru